De acuerdo con la normativa que regula la prestación de servicios financieros, estamos obligados a recopilar y verificar cierta información personal de los anfitriones de eventos que hayan realizado transacciones en EUR, GBP, DKK, NOK y SEK.Esto es para agilizar el proceso de retirada en futuras retiradas. Se trata de un proceso que se hace una sola vez, pero es obligatorio para todas las cuentas de Universe Payouts.
Cómo verificar la identificación en su cuenta Universe Payouts como organización o empresa:
1. Inicie sesión en su cuenta de Universe Payouts.
2. En su página de inicio, se le pedirá que verifique su cuenta. Para iniciar este proceso, haga clic en «Verificar ahora».
3. Se le pedirá que confirme su identidad enviando información adicional, como sus datos personales, información de contacto y domicilio.
Advertencia: Asegúrese de que el nombre en la cuenta coincida con el de su documento de identificación emitido por el Gobierno. Si su nombre es «Andrew'», no utilice «Andy» como nombre de pila en su perfil. Si el nombre en su perfil no coincide con el de su documento de identificación emitido por el Gobierno, no verificaremos su cuenta.
4. Tendrá que enviar documentación adicional para verificar su identificación. Deberá enviar un documento de identificación válido y emitido por el Gobierno que incluya su nombre (nombre y apellidos), su fecha de nacimiento y la fecha de caducidad. Deben subirse tanto el anverso como el reverso del documento.
Nota: solo se aceptarán copias originales escaneadas y subidas. No se aceptarán versiones escaneadas ni fotocopiadas de su documento de identificación emitido por el Gobierno.
Entre los documentos aceptados se incluyen:
- Permiso de conducir
- Documento Nacional de Identidad
- Pasaporte
Cuando haya subido los documentos, haga clic en «Enviar documentos».
Consejo: si se produce un error y no puede subir sus documentos, seleccione el «País emisor» antes de rellenar cualquier otra información en el formulario.
5. Una vez que haya enviado su información personal, deberá proporcionar una prueba del registro de la empresa que incluya información general de la empresa, el registro de su empresa, la información de contacto de la empresa y la dirección de la empresa.
6. Una vez que haya confirmado la información de registro de la empresa, tendrá que enviar documentos para verificar el registro de su empresa.
7. A continuación, deberá añadir una lista de los directores. Se trata de las personas registradas como directores de la empresa que se encargan de supervisar sus actividades y asuntos. Para añadir un nuevo director, seleccione «Añadir nuevo» en el menú desplegable.
Nota: Puede añadir hasta 5 directores, pero debe tener un mínimo de 1 director añadido.
Advertencia: Asegúrese de que el nombre en la cuenta coincida con el del documento de identificación emitido por el Gobierno del director. Si el nombre en el documento de identificación emitido por el Gobierno no coincide, no verificaremos su cuenta.
8. Una vez que haya terminado de añadir a sus directores, tendrá que añadir a su cuenta a los beneficiarios efectivos. Se trata de personas que poseen o controlan más del 25 % de las acciones, derechos de voto u otras participaciones de la empresa. Si su empresa no tiene beneficiarios efectivos que cumplan los criterios, facilite los datos de un alto directivo que tenga derecho a voto o esté en posición de ejercer una autoridad significativa en relación con las finanzas y operaciones de la empresa.
Consejo: si una de las personas que ha añadido como director cumple los requisitos para considerarla beneficiario efectivo o alto directivo, solo tiene que seleccionar su nombre en el menú desplegable. Si nadie cumple los requisitos, haga clic en «Añadir nuevo».
Una vez que haya seleccionado a su beneficiario efectivo, tendrá que enviar la documentación correspondiente para verificar su identidad.
9. A continuación, deberá enviar una carta de autorización firmada por un representante legal autorizado, como un director general, CEO, propietario, etc. Esta carta otorgará al titular de la cuenta el derecho a actuar en nombre de la empresa. Puede descargar una plantilla de la carta de autorización en el widget. Asegúrese de que el documento incluya el membrete de su empresa en la parte superior y el nombre utilizado en su cuenta.
10. Como último paso, deberá revisar toda la información que se ha introducido para cerciorarse de que sea correcta y precisa. Una vez que haya revisado su solicitud en su totalidad, envíe su verificación haciendo clic en «Enviar».
Nota: La verificación de la cuenta puede tardar hasta 2 días laborables. Si necesita ayuda, haga clic en el botón «Contacto» ubicado en el portal de pagos. También puede ponerse en contacto con un representante por teléfono.
Horarios de los representantes de atención al cliente en vivo disponibles:
Inglés: lunes - viernes de 08:00 a 20:00 PST, sábados & domingos de: 08:00 a 17:00 PST
Español: lunes - domingo de 08:00 a 17:00 PST
Francés y chino mandarín: lunes - viernes de 08:00 a 17:00 PST
• América del Norte: 1-855-256-2346
• Mundial: 1-604-638-6662
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